艾琳的分析和乔岩猜想的一致,道:“那末端这三家公司拿到钱后,又怎样洗干净呢。”
艾琳道:“太简单了。就好比这家叫尚远的文娱公司,假如投资一部电影,尤其是古装剧,剧情需要把搭建好的城楼一把火烧掉。搭建投资五百万,烧掉后这钱就花完了。”
“再比如投资互联网,号称投资几个亿上线的游戏,结果失败了,这钱也就没了。还有赌博,假如到澳门赌一把,输掉几千万,简单粗暴,收效明显,背后有专门的团队在操作。还有,拍卖古董,一个几千元的东西炒到上千万,然后买下来了,你能查出什么问题。”
“上次我不是给你讲了吗,还有通过购买股票,炒期货等多种手段,手段更加高明,全是高智商犯罪,压根查不到的。”
“现在看不到这三家公司的出口,但可以肯定,钱从这里流出去,就是干净的。这个公司不简单啊,背后有高人在操控。”
乔岩不去追查他把钱花到哪里了,其实现在的资金流转就是完全的证据链。只要找到这个高永成,和杨清泉联系起来就行了。
乔岩揣度了片刻,拿起手机打给庞浩博,问道:“到机场了?”
“已经起飞了,抓紧时间说,马上就没信号了。”
“好,我把一个人名给你发过去,用公安系统把此人的信息全部调出来。另外,你再把杨清泉和他儿子杨志超的照片输进系统,看有没有另一套身份信息……”
还没说完,信号已经断了。
艾琳好奇地问道:“你怀疑这个高永成不存在?”
乔岩点头道:“我也不太清楚,凭直觉嗅到不一样的气味。假如这个高永成是个化名,或者说别人冒用他的身份,完全有可能。我之前办案就遇到过,有个人盗用了矿工的身份信息,一直在从事犯罪活动。查到此人时,他压根不知道。”
艾琳明白了,道:“我们上金融课的时候也提到过类似案例,在网上通过黑市购买大量身份信息,甚至能窃取到对方的银行卡信息,转到个人账户上然后取出来,俗称背包客。”
正聊着,有人敲门。乔岩起身打开门,王天泽进来看到艾琳,瞥了眼乔岩堆满笑脸道:“嫂子,过来了。”